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A.準(zhǔn)備階段
B.實(shí)施階段
C.總結(jié)階段
D.報(bào)告階段

A.地域環(huán)境
B.客戶群體
C.產(chǎn)品業(yè)務(wù)（含服務(wù)）
D.渠道（含交易或交付渠道）

A.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制措施有效性評(píng)估
D.剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A.經(jīng)營(yíng)管理
B.外部環(huán)境
C.監(jiān)管法規(guī)
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況

A.開(kāi)展本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作檢查
B.開(kāi)展本業(yè)務(wù)條線反洗錢宣傳與培訓(xùn)
C.配合反洗錢管理部門開(kāi)展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄

A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查

A.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識(shí)別本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制

A.支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
B.支持客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測(cè)和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查

A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享