A.開展本業(yè)務條線反洗錢工作檢查B.開展本業(yè)務條線反洗錢宣傳與培訓C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄
A.制定起草洗錢風險管理政策和程序B.組織或協(xié)調(diào)各相關部門C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關要求,按照規(guī)定報告大額交易和可以交易D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管,協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查
A.審核洗錢風險管理政策和程序B.識別本機構的洗錢風險C.組織落實反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理D.組織落實反洗錢績效考核和獎懲機制