A.開展本業(yè)務條線反洗錢工作檢查
B.開展本業(yè)務條線反洗錢宣傳與培訓
C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄
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你可能感興趣的試題
A.制定起草洗錢風險管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關部門
C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關要求，按照規(guī)定報告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查
A.審核洗錢風險管理政策和程序
B.識別本機構的洗錢風險
C.組織落實反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實反洗錢績效考核和獎懲機制
A.支持洗錢風險評估，包括業(yè)務洗錢風險評估和客戶洗錢風險分類管理
B.支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測和分析
D.支持大額交易和可疑交易報告
E.支持名單實施實時監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國際組織高級管理人員及其特定關系人
C.客戶來自高風險（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風險管理的方法
C.應急計劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
最新試題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
根據(jù)《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構信息”不包括（）。