多項選擇題

法人金融機構業(yè)務部門承擔洗錢風險管理的直接責任，下列屬于其履行的主要責任的是（）。

A.開展本業(yè)務條線反洗錢工作檢查
B.開展本業(yè)務條線反洗錢宣傳與培訓
C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄

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多項選擇題

法人金融機構反洗錢管理部門牽頭開展洗錢風險管理工作，推動落實各項反洗錢工作，以下屬于其履行的主要職責的是（）。

A.制定起草洗錢風險管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關部門
C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關要求，按照規(guī)定報告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查

多項選擇題

法人金融機構高級管理層承擔洗錢風險管理的實施責任，執(zhí)行董事會決議，屬于其履行的主要職責有（）。

A.審核洗錢風險管理政策和程序
B.識別本機構的洗錢風險
C.組織落實反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實反洗錢績效考核和獎懲機制