A.支持洗錢風(fēng)險評估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險評估和客戶洗錢風(fēng)險分類管理
B.支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測和分析
D.支持大額交易和可疑交易報告
E.支持名單實施實時監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
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你可能感興趣的試題
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來自高風(fēng)險（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險管理的方法
C.應(yīng)急計劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險評估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.審計部門
A.科學(xué)
B.合理
C.清晰
D.可行
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。