A.準備階段
B.實施階段
C.總結階段
D.報告階段
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A.地域環(huán)境
B.客戶群體
C.產品業(yè)務（含服務）
D.渠道（含交易或交付渠道）
A.運營風險評估
B.固有風險評估
C.控制措施有效性評估
D.剩余風險評估
A.經營管理
B.外部環(huán)境
C.監(jiān)管法規(guī)
D.洗錢風險狀況
A.開展本業(yè)務條線反洗錢工作檢查
B.開展本業(yè)務條線反洗錢宣傳與培訓
C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄
A.制定起草洗錢風險管理政策和程序
B.組織或協(xié)調各相關部門
C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關要求，按照規(guī)定報告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調配合反洗錢行政調查
最新試題
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括（）。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
根據《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。