A.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識(shí)別本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制
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你可能感興趣的試題
A.支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
B.支持客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測(cè)和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測(cè)分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.審計(jì)部門
最新試題
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
外國(guó)政要不包括以下哪一類人？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。