A.經(jīng)營管理
B.外部環(huán)境
C.監(jiān)管法規(guī)
D.洗錢風險狀況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開展本業(yè)務條線反洗錢工作檢查
B.開展本業(yè)務條線反洗錢宣傳與培訓
C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄
A.制定起草洗錢風險管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關部門
C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關要求，按照規(guī)定報告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查
A.審核洗錢風險管理政策和程序
B.識別本機構的洗錢風險
C.組織落實反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實反洗錢績效考核和獎懲機制
A.支持洗錢風險評估，包括業(yè)務洗錢風險評估和客戶洗錢風險分類管理
B.支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測和分析
D.支持大額交易和可疑交易報告
E.支持名單實施實時監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國際組織高級管理人員及其特定關系人
C.客戶來自高風險（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
最新試題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
（）是反洗錢工作的基礎，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。