A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況（重新識(shí)別客戶）報(bào)表
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A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來(lái)源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行上?？偛?br />
C.中國(guó)人民銀行各大分行
D.中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行
A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）