A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險 B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領(lǐng)域,或能被上述機構(gòu)發(fā)現(xiàn)并報告 C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅,懲處犯罪分子并剝奪其相關(guān)資產(chǎn)和非法收益 D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求
A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件 B.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士授權(quán)委托書,能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件 C.授權(quán)人的有效身份證明文件 D.代理人有效身份證明文件
A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級,定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息 B.對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核 C.對本金鬲機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶者賬戶,至少每半年進行一次審核 D.風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)報送中國人民銀行