多項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領(lǐng)域，或能被上述機構(gòu)發(fā)現(xiàn)并報告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關(guān)資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求

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多項選擇題

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士授權(quán)委托書，能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
C.授權(quán)人的有效身份證明文件
D.代理人有效身份證明文件

多項選擇題

風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。

A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核
C.對本金鬲機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶者賬戶，至少每半年進行一次審核
D.風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)報送中國人民銀行

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。