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FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
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將洗錢犯罪的主觀方面限定于故意的立法模式是國際立法的主要趨勢。
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通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益,是恐怖主義的資金支持主要來源之一。
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