A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu) C.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān) D.當(dāng)?shù)匕踩珯C關(guān)
A.客戶信息的公開程度 B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類。 C.自然人客戶財務(wù)狀況、資金來源、年齡 D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時間。
A.本機構(gòu)總部各項業(yè)務(wù) B.全部分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù) C.僅限部分分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù) D.僅限人民銀行當(dāng)年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機構(gòu)