A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br />
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患
A.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B.銀行應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）