A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件 B.董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士授權(quán)委托書,能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件 C.授權(quán)人的有效身份證明文件 D.代理人有效身份證明文件
A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息 B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核 C.對(duì)本金鬲機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶者賬戶,至少每半年進(jìn)行一次審核 D.風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送中國人民銀行
A.中國人民銀行 B.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu) C.中國人民銀行地(市)一級(jí)分支機(jī)構(gòu) D.中國人民銀行縣(市)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)