A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
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A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患
A.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B.銀行應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行
A.銀行應(yīng)等到上報年度報表時才向中國人民銀行上報
B.銀行應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告銀行總部
A.每半年結(jié)束后的lO個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
A.表問數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實(shí)
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項(xiàng)包括（）