單項(xiàng)選擇題加勒比地區(qū)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組成立于（）年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
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1.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬
2.單項(xiàng)選擇題我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。
A.5
B.6
C.7
D.8
3.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組秘書處設(shè)在（）
A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京
4.單項(xiàng)選擇題在被保險(xiǎn)人或者受益人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如金額（）以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對被保險(xiǎn)人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元
5.單項(xiàng)選擇題（）年，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風(fēng)險(xiǎn)為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項(xiàng)選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題