證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

風險等級劃分后，金融機構應（）。

證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。