單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風(fēng)險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風(fēng)險為本的理念引入反洗錢工作。

A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年


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1.單項選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求

3.單項選擇題對經(jīng)分析識別認(rèn)為屬于重大可疑交易的，金融機構(gòu)在向中國反錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應(yīng)向（）報告。

A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

4.單項選擇題下列有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的

5.單項選擇題根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，以下哪一項不是金融詐騙的違法行為（）

A.編造引進資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長變更，沒有進行披露
C.自制信用卡從銀行提款機提款
D.提供不完整的財務(wù)報表，以獲取銀行貸款