單項選擇題我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。
A.5
B.6
C.7
D.8
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1.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設(shè)在（）
A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京
2.單項選擇題在被保險人或者受益人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如金額（）以上，保險公司應(yīng)當(dāng)核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元
3.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風(fēng)險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風(fēng)險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
4.單項選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）
A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求
5.單項選擇題銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
題型：多項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題