A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
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A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣
A.低風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.高風(fēng)險客戶
D.禁止類客戶
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。