A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
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A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉
A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、偵查機關(guān)
D、中國人民銀行
最新試題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。