問答題

【簡答題】如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?

答案: 如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,并且開展客戶盡職調(diào)查會導(dǎo)致泄密事件發(fā)生的,金融機(jī)構(gòu)可以不開展客戶盡職調(diào)查,但應(yīng)當(dāng)提...
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