A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
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A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、中國人民銀行
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機(jī)構(gòu)
D.各級政府的公安機(jī)關(guān)
A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪
A、客戶單筆或當(dāng)日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金
最新試題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？