A.機(jī)構(gòu)發(fā)生重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件的B.年度內(nèi)接受監(jiān)管檢查且被處罰的C.年度內(nèi)接受總行檢查根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的類別進(jìn)行扣分D.機(jī)構(gòu)因反洗錢履職不到位發(fā)生媒體負(fù)面輿情的
A.監(jiān)管檔案和日常監(jiān)管情況B.上一年度評(píng)級(jí)結(jié)果和整改落實(shí)情況C.報(bào)送自評(píng)表和相關(guān)證明材料的及時(shí)性D.自評(píng)表和相關(guān)證明材料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確程度
A.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報(bào)告、行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查不得對(duì)外提供B.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報(bào)告、行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查經(jīng)過(guò)審批可以對(duì)外提供C.境外清算代理行要求提供除匯款信息、單位客戶注冊(cè)信息等以外的客戶身份信息、交易背景信息等授權(quán)同意提供D.反洗錢工作中獲得的信息,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供