A.監(jiān)管檔案和日常監(jiān)管情況B.上一年度評級結(jié)果和整改落實情況C.報送自評表和相關(guān)證明材料的及時性D.自評表和相關(guān)證明材料的真實、完整、準(zhǔn)確程度
A.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報告、行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查不得對外提供B.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報告、行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查經(jīng)過審批可以對外提供C.境外清算代理行要求提供除匯款信息、單位客戶注冊信息等以外的客戶身份信息、交易背景信息等授權(quán)同意提供D.反洗錢工作中獲得的信息,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供