A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
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A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉
A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、偵查機關(guān)
D、中國人民銀行
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機構(gòu)
D.各級政府的公安機關(guān)
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。