A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
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A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢工作委員會
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當公平競爭,()。
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么?
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長。
以下不屬于自律工作委員會負責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行()次,活動要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。