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A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

A.法律與合規(guī)部門(mén)
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.反洗錢(qián)工作委員會(huì)

A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.8個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.10個(gè)日歷日

A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則

A.開(kāi)立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算

A.發(fā)現(xiàn)的
B.報(bào)告的
C.扣押的
D.解付的

A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言

A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門(mén)