單項選擇題境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定,向國家外匯管理部門報告()情況。

A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易


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2.單項選擇題中國人民銀行和各金融機構(gòu)不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有規(guī)定的除外。

A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

3.單項選擇題金融機構(gòu)不得為客戶開立(),不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

最新試題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。

題型:多項選擇題

誠實信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠實信用。

題型:多項選擇題

《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?

題型:問答題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護所在機構(gòu)的(),自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。

題型:多項選擇題

為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制,增強窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項選擇題

營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有()。

題型:多項選擇題

文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是()。

題型:多項選擇題

文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。

題型:多項選擇題