多項選擇題下列應(yīng)該確定為相比較而言風(fēng)險較低客戶渠道是哪些（）？
A.面對面
B.關(guān)聯(lián)公司
C.中介公司
D.間接渠道
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1.多項選擇題非銀行支付機構(gòu)的分類評級管理辦法規(guī)定的分類評級管理應(yīng)堅持的原則是哪些（）？
A.全面與重點相結(jié)合
B.定量與定性相結(jié)合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結(jié)合
D.保密原則
2.多項選擇題金融機構(gòu)進行客戶風(fēng)險管理分類應(yīng)該遵循的原則有哪些（）？
A.全面性原則
B.風(fēng)險相當(dāng)原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
5.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以采取的監(jiān)管措施包括哪些（）？
A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風(fēng)險評估
D.監(jiān)管走訪
最新試題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題