判斷題客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理是一項(xiàng)非常重要的基于風(fēng)險(xiǎn)的管理手段（RBA）工作，不僅可以幫助金融機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前預(yù)防，還可以幫助金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作明確目標(biāo)，合理有效地配置資源。

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3.多項(xiàng)選擇題我國(guó)《刑法》中與洗錢(qián)直接相關(guān)的法條包括（）。

A.洗錢(qián)罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場(chǎng)罪（第一百八十二條）

4.單項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估最終是對(duì)哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估（）？

A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.以上全對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2021〕第3號(hào)）的規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)執(zhí)法檢查有關(guān)程序規(guī)定，規(guī)范有效地開(kāi)展執(zhí)法檢查工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)以下機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理（）？

A.涉及洗錢(qián)和恐怖融資案件的機(jī)構(gòu)
B.洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的機(jī)構(gòu)
C.通過(guò)日常監(jiān)管、受理舉報(bào)投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機(jī)構(gòu)
D.以上都是

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走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題