多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以采取的監(jiān)管措施包括哪些（）？

A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風險評估
D.監(jiān)管走訪


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1.多項選擇題我國《刑法》中與洗錢直接相關的法條包括（）。

A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）

2.單項選擇題法人金融機構(gòu)洗錢風險自評估最終是對哪一類風險進行評估（）？

A.固有風險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風險
D.以上全對

3.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)應當根據(jù)執(zhí)法檢查有關程序規(guī)定，規(guī)范有效地開展執(zhí)法檢查工作，重點加強對以下機構(gòu)的監(jiān)督管理（）？

A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風險較高的機構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構(gòu)
D.以上都是

5.單項選擇題人民銀行及其分支機構(gòu)以風險評估結(jié)果為依據(jù)，實施（）。

A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管