多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風險（）。
A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風險程度
D.跨境擔保
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1.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風險的核心，從哪些方面判斷資金流出風險（）？
A.減資、清算
B.對外擔保故意履約
C.對境外關聯(lián)公司借款等
D.境內主體從境外借入外債資金
2.多項選擇題關于結匯管理，境內居民超過當年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？
A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證
3.判斷題金融詐騙屬于洗錢罪的上游犯罪類型之一。
5.多項選擇題對于國際結算業(yè)務銀行應如何管理洗錢風險（）？
A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題