A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況D.審核客戶及其交易對手
A.電話調(diào)查,看怎么樣進行自我合理解釋B.電話調(diào)查資金鏈路真實性C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營范圍合理性D.以上都不正確
A.開戶申請B.證件審核C.面談識別D.外調(diào)識別E.風(fēng)險評估