多項選擇題

對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)銀行應(yīng)如何管理洗錢風(fēng)險（）？

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

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多項選擇題

在公對公轉(zhuǎn)賬的時候，還可以從以下三個方面來進行盡職調(diào)查，以下哪些說法正確（（）？

A.電話調(diào)查，看怎么樣進行自我合理解釋
B.電話調(diào)查資金鏈路真實性
C.網(wǎng)搜關(guān)聯(lián)方經(jīng)營范圍合理性
D.以上都不正確

多項選擇題

KYC 客戶身份識別需要哪幾個步驟（）？

A.開戶申請
B.證件審核
C.面談識別
D.外調(diào)識別
E.風(fēng)險評估

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