A.20000美元
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A.“命中/繼續(xù)(涉恐)”
B.“未命中/繼續(xù)(非涉恐)”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)(非涉恐)”
A.有卡(折)現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡(折)存款≥1萬元≥等值1000美元
A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別是客戶身份識(shí)別最重要的輔助手段,不能代替客戶身份識(shí)別,柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細(xì)審核客戶身份,不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時(shí)身份證。
C.柜面經(jīng)理對客戶二代身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),應(yīng)通過二代身份證閱讀器機(jī)讀。對于無法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證,除應(yīng)進(jìn)行人行核查外,還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進(jìn)一步核實(shí)客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的,可用電子影像代替。
最新試題
在對非保本或浮動(dòng)收益型金融產(chǎn)品進(jìn)行介紹時(shí),可以使用“沒有風(fēng)險(xiǎn)”、“穩(wěn)賺”、“絕對沒問題”等類似用語。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下()不良舉止為。
骨干網(wǎng)點(diǎn)選配()。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色,但不能染怪異色彩。
骨干網(wǎng)點(diǎn)突出綜合化業(yè)務(wù)營銷辦理功能,承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
內(nèi)部衛(wèi)生包括()等,整體環(huán)境整潔。
輕型網(wǎng)點(diǎn)配備()名內(nèi)勤行長。
高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù),由柜面經(jīng)理值守,提供“固定式”服務(wù)。
營業(yè)廳內(nèi),允許第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動(dòng)。
大堂經(jīng)理臺(tái)或填單臺(tái)明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱??蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?fù)。