單項(xiàng)選擇題客戶年度累計(jì)提鈔超過等值()的,需提供如境外旅游、留學(xué)、就醫(yī)、商務(wù)出行等能夠證明現(xiàn)鈔使用用途的相關(guān)證明材料。

A.20000美元
B.50000美元
C.50000人民幣
D.100000人民幣


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3.多項(xiàng)選擇題LN系統(tǒng)比對篩查策略較寬松,當(dāng)出現(xiàn)多個(gè)匹配結(jié)果或誤判時(shí),柜面經(jīng)理應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)篩查結(jié)果,仔細(xì)甄別后,進(jìn)行以下()后續(xù)操作。

A.“命中/繼續(xù)(涉恐)”
B.“未命中/繼續(xù)(非涉恐)”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)(非涉恐)”

4.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查的大額標(biāo)準(zhǔn)為()

A.有卡(折)現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡(折)存款≥1萬元≥等值1000美元

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些是聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別的基本要求?()

A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別是客戶身份識(shí)別最重要的輔助手段,不能代替客戶身份識(shí)別,柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細(xì)審核客戶身份,不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時(shí)身份證。
C.柜面經(jīng)理對客戶二代身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),應(yīng)通過二代身份證閱讀器機(jī)讀。對于無法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證,除應(yīng)進(jìn)行人行核查外,還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進(jìn)一步核實(shí)客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的,可用電子影像代替。