單項(xiàng)選擇題外幣現(xiàn)金存款時(shí),審查客戶當(dāng)日累計(jì)存現(xiàn)是否大于等值(),大于時(shí)應(yīng)請(qǐng)客戶提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)。

A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民幣
D.50000人民幣


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1.多項(xiàng)選擇題LN系統(tǒng)比對(duì)篩查策略較寬松,當(dāng)出現(xiàn)多個(gè)匹配結(jié)果或誤判時(shí),柜面經(jīng)理應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)篩查結(jié)果,仔細(xì)甄別后,進(jìn)行以下()后續(xù)操作。

A.“命中/繼續(xù)(涉恐)”
B.“未命中/繼續(xù)(非涉恐)”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)(非涉恐)”

2.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查的大額標(biāo)準(zhǔn)為()

A.有卡(折)現(xiàn)金存款≥5萬(wàn)元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬(wàn)美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬(wàn)元≥等值5萬(wàn)美元
D.無(wú)卡(折)存款≥1萬(wàn)元≥等值1000美元

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些是聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別的基本要求?()

A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別是客戶身份識(shí)別最重要的輔助手段,不能代替客戶身份識(shí)別,柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細(xì)審核客戶身份,不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時(shí)身份證。
C.柜面經(jīng)理對(duì)客戶二代身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),應(yīng)通過(guò)二代身份證閱讀器機(jī)讀。對(duì)于無(wú)法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證,除應(yīng)進(jìn)行人行核查外,還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進(jìn)一步核實(shí)客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的,可用電子影像代替。

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)提供居民身份證時(shí),要()。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)證件的號(hào)碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對(duì)回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過(guò)人臉識(shí)別系統(tǒng)比對(duì)人證的一致性
D.以上都是

5.多項(xiàng)選擇題柜面應(yīng)建立以人工識(shí)別為主,()等技術(shù)手段為輔的身份識(shí)別方法。

A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識(shí)別
D.以上都是

最新試題

智能服務(wù)區(qū)是指以()為核心的智能設(shè)備服務(wù)區(qū)域。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)采取有效措施,著力加強(qiáng)內(nèi)勤行長(zhǎng)管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過(guò)()等多種形式,明確內(nèi)勤行長(zhǎng)的角色定位,剖析典型風(fēng)險(xiǎn)案(事)例,傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控要求,交流先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)勤行長(zhǎng)隊(duì)伍素質(zhì)和能力整體提升。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)客戶服務(wù)場(chǎng)景及現(xiàn)場(chǎng)人員安排,靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。

題型:判斷題

發(fā)生營(yíng)業(yè)廳客戶現(xiàn)場(chǎng)投訴或現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)狀況處理,員工要誠(chéng)懇接受客戶的批評(píng),嚴(yán)禁與客戶爭(zhēng)吵,有條件的請(qǐng)至單獨(dú)會(huì)議室或辦公室,網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型后沒有辦公室和會(huì)議室的輕型網(wǎng)點(diǎn)不要求隔離到獨(dú)立空間處理。

題型:判斷題

員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下()不良舉止為。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)()內(nèi)地面整潔,網(wǎng)點(diǎn)門窗及外體墻面干凈。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

高柜服務(wù)區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務(wù)的區(qū)域,包括封閉的高柜及貴賓服務(wù)柜口。

題型:判斷題

員工在客戶服務(wù)中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況,必須()接遞單據(jù)、名片等物品。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)非保本或浮動(dòng)收益型金融產(chǎn)品進(jìn)行介紹時(shí),可以使用“沒有風(fēng)險(xiǎn)”、“穩(wěn)賺”、“絕對(duì)沒問(wèn)題”等類似用語(yǔ)。

題型:判斷題

轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營(yíng)銷服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個(gè)功能分區(qū)。

題型:判斷題