A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別是客戶身份識別最重要的輔助手段，不能代替客戶身份識別，柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細(xì)審核客戶身份，不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時身份證。
C.柜面經(jīng)理對客戶二代身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，應(yīng)通過二代身份證閱讀器機(jī)讀。對于無法機(jī)讀的二代身份證或臨時身份證，除應(yīng)進(jìn)行人行核查外，還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進(jìn)一步核實客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的，可用電子影像代替。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對證件的號碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過人臉識別系統(tǒng)比對人證的一致性
D.以上都是

A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識別
D.以上都是

A.外籍客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批
C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
D."境內(nèi)高風(fēng)險類客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批"

A.他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時，應(yīng)對代理人及被代理人進(jìn)行初次識別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)對單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人、被代理人進(jìn)行初次識別
C.居住在中國境內(nèi)不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)對監(jiān)護(hù)人及被代理人進(jìn)行初次識別
D.申請借記卡單位卡時，應(yīng)對法定代表人、指定持卡人、授權(quán)委托人進(jìn)行初次識別