A.有卡（折）現(xiàn)金存款≥5萬(wàn)元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬(wàn)美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬(wàn)元≥等值5萬(wàn)美元
D.無(wú)卡（折）存款≥1萬(wàn)元≥等值1000美元

A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別是客戶身份識(shí)別最重要的輔助手段，不能代替客戶身份識(shí)別，柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細(xì)審核客戶身份，不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時(shí)身份證。
C.柜面經(jīng)理對(duì)客戶二代身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，應(yīng)通過(guò)二代身份證閱讀器機(jī)讀。對(duì)于無(wú)法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證，除應(yīng)進(jìn)行人行核查外，還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進(jìn)一步核實(shí)客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的，可用電子影像代替。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)證件的號(hào)碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對(duì)回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過(guò)人臉識(shí)別系統(tǒng)比對(duì)人證的一致性
D.以上都是

A.鑒別儀
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.人臉識(shí)別
D.以上都是

A.外籍客戶開(kāi)立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)一級(jí)分行合規(guī)管理委員會(huì)審批
B.定居國(guó)外的中國(guó)公民、港澳居民和臺(tái)灣居民開(kāi)立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)二級(jí)分行（或同級(jí)別支行）合規(guī)管理委員會(huì)審批
C.外國(guó)政要、國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人開(kāi)立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)一級(jí)分行合規(guī)管理委員會(huì)審批
D."境內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶開(kāi)立個(gè)人賬戶（不含子賬戶），須報(bào)二級(jí)分行（或同級(jí)別支行）合規(guī)管理委員會(huì)審批"