A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑

A.反洗錢部門負責人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應當給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務知識培訓。
D.檢查組應當在實施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項；因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的，檢查組應當在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。

A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機構(gòu)主管領(lǐng)導批準，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準人、批準時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級，防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。