在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。

根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。

下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內的信息。

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。

根據(jù)《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。