A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估流程（RACA）
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃
A.頻繁在批發(fā)類商戶（如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場(chǎng)、珠寶商、移動(dòng)公司營(yíng)業(yè)部等）頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款
A.小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.小于等值100美元（含）的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
A.掛失
B.開(kāi)卡
C.換預(yù)制卡
D.領(lǐng)卡
A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開(kāi)戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號(hào)或戶名的準(zhǔn)確性
最新試題
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫(kù)員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。