A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊(cè)管理員對(duì)已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號(hào)情況
C.對(duì)印鑒冊(cè)拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
D.與印鑒冊(cè)管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)

A.自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼

A.先扣賬
B.后發(fā)報(bào)（包括返回借記回執(zhí)）
C.不得透支
D.嚴(yán)禁銀行墊款

A.繳納交通罰款的存折賬戶
B.養(yǎng)老金存折賬戶
C.撫恤金存折賬戶
D.用于償還個(gè)人貸款的存折賬戶

A.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理作為全行內(nèi)控管理手段之一，在新線下的操作風(fēng)險(xiǎn)管控中發(fā)揮著尤為重要的作用
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“第一時(shí)間、第一現(xiàn)場(chǎng)”的內(nèi)控作用
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“落實(shí)制度、規(guī)范操作、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)”的作用
D.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)揮“評(píng)估流程、反饋信息、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)”的作用