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以下哪些屬于操作風(fēng)險管理的基本方法和工具()
A.操作風(fēng)險與控制評估流程(RACA)
B.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控(KRI)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃
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多項選擇題
以下哪些屬于信用卡套現(xiàn)的特征()
A.頻繁在批發(fā)類商戶(如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場、珠寶商、移動公司營業(yè)部等)頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款
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以下情況不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)管理()
A.小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.小于等值100美元(含)的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
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