A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號或戶名的準(zhǔn)確性

A.對于身份證號碼不存在，身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實證件的，銀行機構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.當(dāng)相關(guān)個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且無法確切判斷居民身份證為虛假證件時，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

A.公安機關(guān)
B.人民銀行
C.工商行政管理機關(guān)
D.海關(guān)

A.把控網(wǎng)點重大風(fēng)險，保障機構(gòu)安全運營，維護網(wǎng)點正常經(jīng)營秩序
B.固定資產(chǎn)核查
C.組織網(wǎng)點日常運營的自查工作
D.及時向委派機構(gòu)反饋基層操作風(fēng)險變化趨勢，報告網(wǎng)點重大風(fēng)險隱患

A.負責(zé)BGL賬戶、長期不動戶支取、強制修改重空狀態(tài)等高風(fēng)險及特殊業(yè)務(wù)的監(jiān)控審批
B.負責(zé)對經(jīng)辦、核準(zhǔn)人員工作的監(jiān)督，對員工在實際業(yè)務(wù)操作中遇到的疑難問題進行解答、指導(dǎo)
C.負責(zé)協(xié)助派駐機構(gòu)負責(zé)人對柜員進行管理，包括提出柜員角色申請變更的審核意見，提出柜員違規(guī)行為的處理意見
D.實物核查，包括對重要空白憑證、現(xiàn)金的賬實情況，業(yè)務(wù)用章的使用保管情況等進行定期、不定期的核對、抽查