A.對持中華人民共和國護(hù)照，同時(shí)持有境外永久居留證的個(gè)人按境外個(gè)人進(jìn)行管理，“國別”欄選擇“中國”，“護(hù)照號”欄輸入護(hù)照號碼，“備注”欄中必須輸入永久居留證號碼，切不可漏輸
B.錄入港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證號碼時(shí)，常見錯(cuò)誤是柜員錄入后兩位順序碼。BANCS系統(tǒng)錄入的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)分析碼必須與結(jié)售匯系統(tǒng)資金屬性/購匯種類相一致，切不可發(fā)生不匹配現(xiàn)象。購匯種類盡量不選擇“其他”
C.境外個(gè)人辦理購匯業(yè)務(wù)，購匯種類只能選擇“境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目收入購匯”或“境外個(gè)人原幣兌回”。其中：境外個(gè)人當(dāng)日累計(jì)購匯不超過等值500美元（含）的，可憑本人有效身份證件辦理，購匯種類選擇“境外個(gè)人原幣兌回”
D.嚴(yán)禁分拆辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，做好柜面、網(wǎng)銀、自助終端分拆結(jié)售匯行為的甄別，網(wǎng)點(diǎn)要根據(jù)省行下發(fā)的可疑交易清單甄別是否存在分拆現(xiàn)象，對于記錄在“關(guān)注名單表”的客戶，應(yīng)審核相關(guān)證明材料，對于無法提供證明材料的客戶不能為其辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)

A.柜員軋庫分為重空軋庫和現(xiàn)金軋庫兩個(gè)部分
B.重空軋庫和現(xiàn)金軋庫需選擇不同的交易分別完成
C.用戶可多次進(jìn)行軋賬處理，也可在軋賬流程中隨時(shí)終止軋賬處理
D.每次軋賬結(jié)束后，如用戶執(zhí)行了“用戶簽退”以外的任何交易，系統(tǒng)會自動(dòng)將該用戶設(shè)置為未軋賬的狀態(tài)

A.不受理轉(zhuǎn)讓的人民幣旅行支票，與兌換外幣旅支相同，通常收取0.75%的兌換手續(xù)費(fèi)
B.銀行在兌付人民幣旅行支票時(shí)，只可提取人民幣現(xiàn)鈔，不得提取外幣現(xiàn)鈔。境外個(gè)人在內(nèi)地未用完的人民幣旅行支票兌回，可在境外銷售行兌回等額外幣
C.兌付人民幣旅行支票需登錄外管局結(jié)售匯系統(tǒng)（備注欄注明“人民幣旅行支票”），境外個(gè)人可憑本人有效身份證件每人每天兌付3萬元人民幣
D.建議取得美國運(yùn)通的授權(quán)，并將授權(quán)碼記錄在每一張旅行支票的右上方

A.對于法院查詢存款的要求，在執(zhí)法人員證件和手續(xù)齊全的情況下，應(yīng)立即辦理查詢事宜，無需辦理簽字手續(xù)，查詢結(jié)果由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)
B.對于法院凍結(jié)、扣劃存款要求的，金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)法人員手續(xù)齊備的情況下應(yīng)立即辦理，接到協(xié)助執(zhí)行通知后，可先扣劃應(yīng)當(dāng)協(xié)助執(zhí)行的款項(xiàng)用以收貸收息
C.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃通知后，金融機(jī)構(gòu)不得向被執(zhí)行單位或個(gè)人通風(fēng)報(bào)信，幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款；在協(xié)助查詢事宜辦理完畢后，有權(quán)機(jī)關(guān)要求保密的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保守秘密；協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)辦理完畢后，金融機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以通知存款人
D.從司法實(shí)踐來看，有權(quán)機(jī)關(guān)基本上是要求將協(xié)助款項(xiàng)扣劃到其單位賬戶，收款賬戶一般不會是其他單位賬戶或個(gè)人賬戶。因此，在協(xié)助扣劃時(shí)，除審查執(zhí)法人員證件和手續(xù)是否齊全外，應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)收款賬戶是否為扣劃機(jī)關(guān)單位賬戶，以防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)

A.個(gè)體工商戶憑營業(yè)執(zhí)行以字號開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理
B.臨時(shí)存款賬戶的有效期最長為2年
C.開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和預(yù)算外資金專用存款賬戶須報(bào)人民銀行核準(zhǔn)
D.單位存款人開立的銀行結(jié)算賬戶必須自開立起三個(gè)工作日后方能對外辦理支付