A.頻繁在批發(fā)類商戶（如房地產(chǎn)、汽車(chē)經(jīng)銷商、建材市場(chǎng)、珠寶商、移動(dòng)公司營(yíng)業(yè)部等）頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款
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A.小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.小于等值100美元（含）的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
A.掛失
B.開(kāi)卡
C.換預(yù)制卡
D.領(lǐng)卡
A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開(kāi)戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號(hào)或戶名的準(zhǔn)確性
A.對(duì)于身份證號(hào)碼不存在，身份證號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.當(dāng)相關(guān)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且無(wú)法確切判斷居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
最新試題
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。