單項選擇題按照洗錢和恐怖融資的風險程度，將客戶洗錢風險等級分成（）級。

A.2
B.3
C.4
D.5


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1.單項選擇題興業(yè)銀行集團應當按照（）對銀行集團重大內部交易進行界定。

A.實際情況
B.集團相關要求
C.法律法規(guī)
D.以上均不是

2.單項選擇題集團內部交易應以（）為本

A.風險
B.收益
C.合規(guī)性
D.以上均不是

3.單項選擇題重大內部交易的內部審查程序包括（）

A.額度執(zhí)行
B.交易形式、交易條件
C.風險暴露及風險影響
D.以上均是

4.單項選擇題（）應當以市場價格為基礎

A.資產轉讓
B.理財安排
C.同業(yè)往來
D.以上均是

5.單項選擇題興業(yè)銀行與附屬機構及附屬機構之間發(fā)生的內部交易包括但不限于（）

A.交叉持股
B.理財安排
C.服務收費
D.以上均是