內部控制評估體系建設項目旨在滿足《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務包括（）

興業(yè)銀行內部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）

內部控制應當貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。

內控缺陷按照影響內部控制目標的嚴重程度可分為（）

法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門，負責內控評價工作的牽頭組織實施，具體職責包括（）

反洗錢法規(guī)定，金融機構進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務部門核實客戶有關身份信息。

以下屬于關聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項（）。

興業(yè)銀行內控評價工作由（）及審計部獨立評價三部分構成。

下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）

興業(yè)銀行重大關聯(lián)交易額度按照（）的方式進行管理。