多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A.會計憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿


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1.多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人

2.多項選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括以下參考指標（）。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素

3.多項選擇題金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A.公安機關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機關(guān)
D.稅務(wù)局

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)

5.多項選擇題加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件

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