多項選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括以下參考指標(biāo)（）。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素


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1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局

2.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

3.多項選擇題加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機(jī)構(gòu)參與國際競爭的前提條件

4.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)報送的交易報告包括（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產(chǎn)負(fù)債報告

5.多項選擇題我國金融業(yè)反洗錢法律制度包括以下（）。

A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》