問答題

【簡答題】出現(xiàn)哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？

答案： （1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的；...
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問答題

【簡答題】我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括哪些？
答案： 洗錢罪的上游犯罪包括以下7種：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；
（3）貪污...
問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構(gòu)監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？
答案： （1）金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保涉恐名單的完整和準確，并實時更新；
（2）金融機構(gòu)實施涉恐名單監(jiān)測的范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋全部客戶...
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