問答題

【簡答題】出現(xiàn)哪些情況時，金融機構應當重新識別客戶？

答案：（1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的；...

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【簡答題】我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括哪些？

答案：洗錢罪的上游犯罪包括以下7種：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會性質的組織犯罪；
（3）貪污...

【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？

答案：（1）金融機構應當確保涉恐名單的完整和準確，并實時更新；
（2）金融機構實施涉恐名單監(jiān)測的范圍應當覆蓋全部客戶...

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