多項(xiàng)選擇題

【案例分析題】

2015年2月10日2015年5月3日,某農(nóng)村商業(yè)銀行轄內(nèi)A支行事后監(jiān)督員龍某為參與賭博活動(dòng),利用職務(wù)之便,采用循環(huán)虛存實(shí)取、取款抵庫與直接盜用庫款等方式,虛存資金9筆、金額163萬元(至檢查日,實(shí)際空庫74萬元);盜取庫款2次,金額105萬元;截止案發(fā)日,共挪用資金189萬元。
以上案件涉案金額共計(jì)189萬元,至案件調(diào)查日,案件損失已基本追回,犯罪嫌疑人龍某已由公安機(jī)關(guān)立案。

查庫內(nèi)容要全面,查庫人要親自核點(diǎn)庫存,如實(shí)登記查庫登記簿,庫管員必須始終在場。查庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查包括但不限于以下內(nèi)容()

A.清點(diǎn)庫存現(xiàn)金等實(shí)物,要核實(shí)賬款、賬實(shí)是否相符、有無“白條抵庫”或“挪用庫款”現(xiàn)象
B.整捆庫存現(xiàn)金是否按規(guī)定分類整齊擺放;拆捆、拆把的零散現(xiàn)金等重要物品是否入柜保管,有無發(fā)生鼠咬、蟲蛀、霉?fàn)€等事故,庫房環(huán)境是否整潔,有無存放私人物品或其他物品現(xiàn)象
C.寄庫保管的尾箱(包)以及殘損券箱是否加雙鎖管理,箱(包)體的完整性是否正常,數(shù)量是否一致
D.庫房防火、防盜、防水、防潮、防蛀以及聯(lián)防治安等安全措施是否落實(shí)到位
E.金庫正副鑰匙、密碼的使用以及管理是否符合規(guī)定,鎖是否有損壞、擅自更換現(xiàn)象
F.雙人管庫、雙人守庫制度執(zhí)行情況

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【案例分析題】

2015年2月10日2015年5月3日,某農(nóng)村商業(yè)銀行轄內(nèi)A支行事后監(jiān)督員龍某為參與賭博活動(dòng),利用職務(wù)之便,采用循環(huán)虛存實(shí)取、取款抵庫與直接盜用庫款等方式,虛存資金9筆、金額163萬元(至檢查日,實(shí)際空庫74萬元);盜取庫款2次,金額105萬元;截止案發(fā)日,共挪用資金189萬元。
以上案件涉案金額共計(jì)189萬元,至案件調(diào)查日,案件損失已基本追回,犯罪嫌疑人龍某已由公安機(jī)關(guān)立案。

下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有()

A.營業(yè)期間收取的現(xiàn)金成扎的要鎖入尾箱,成捆10萬元以上要鎖入營業(yè)間保險(xiǎn)柜,大宗現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)入庫保管或通知上解,不得放在辦公桌、柜面或其他顯眼且不安全的地方
B.柜員休假或長期離崗時(shí),尾箱現(xiàn)金及其他重要物品必須全部移交,交班柜員當(dāng)面清點(diǎn)核對無誤后由會(huì)計(jì)主管或其指定的專人監(jiān)督辦理交接手續(xù)
C.遵循“保障現(xiàn)金支付,合理調(diào)配券別,減少無效占用,提高運(yùn)營效率”的原則
D.設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金尾箱出入庫時(shí),由庫管員清點(diǎn)登記現(xiàn)金尾箱個(gè)數(shù),確認(rèn)無誤后,與現(xiàn)金尾箱經(jīng)管人辦理交接

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